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2026年银行合规学习知识考试题库(附答案).docx

2026年银行合规学习知识考试题库(附答案).docx

    2026年银行合规学习知识考试题库(附答案)

    一、单项选择题（每题2分，共20题，共40分）

    1.根据反洗钱相关法规，金融机构对客户身份资料和交易记录保存期限至少为（）。

    A.1年

    B.3年

    C.5年

    D.10年

    答案：C

    解析：金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起，至少保存客户身份资料和交易记录5年。

    2.银行工作人员发现客户交易符合大额交易报告标准，应在交易发生后（）个工作日内报告。

    A.2个

    B.5个

    C.10个

    D.15个

    答案：B

    解析：根据大额交易报告管理要求，金融机构应当自交易发生之日起5个工作日内向中

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