原创力文档2025年反洗钱业务知识选拔竞赛试题1
一、单选题（每题3分，共30分）
1.反洗钱工作的核心是（）
A.客户身份识别
B.大额交易和可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱内部控制
2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A.3
B.5
C.10
D.15
3.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。
A.客户身
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