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2025年反洗钱知识竞赛多选题库及答案(共80题).doc

2025年反洗钱知识竞赛多选题库及答案(共80题).doc

    2025年反洗钱知识竞赛多选题库及答案(共80题)

    1.以下哪些属于反洗钱的基本原则？（4分）

    A.合法审慎原则

    B.保密原则

    C.与司法机关、行政执法机关全面合作原则

    D.盈利性原则

    2.金融机构在反洗钱方面应履行的义务包括？（4分）

    A.建立健全反洗钱内部控制制度

    B.客户身份识别

    C.客户身份资料和交易记录保存

    D.大额交易和可疑交易报告

    3.反洗钱调查的主体包括？（4分）

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行省一级分支机构

    C.银保监会

    D.证监会

    4.以下哪些情况属于可疑交易？（4分）

    A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户

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