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合同会签审核归档管理制度

一、总则

合同会签、审核与归档是贯穿交易全周期的核心风险控制环节，不存在任何可以跳过流程的“特殊合同”“领导打招呼的合同”。为规范公司合同全生命周期管理，防范法律、财务与运营风险，保障公司合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国档案法》《公司章程》制定本制度。本制度适用于公司及全资、控股子公司以法人名义对外签署的、设立变更终止民事权利义务关系的所有书面文件，包括但不限于买卖合同、服务合同、租赁合同、投资协议、框架协议、补充协议、保密协议、和解协议；所有对外签署的具有约束力的备忘录、承诺函参照本制度执行。严禁任何部门、个人以部门名义对外签署具有经济履约义务的文件，此类文件一律无效，产生的责任由签署人个人承担。所有合同必须遵循“先审核、后签约，先授权、后用印，谁签字、谁负责”的原则，任何人员不得违反流程擅自签署合同。

二、职责划分与审批权限

清晰无重叠的职责边界与明确的审批权限，是解决会签环节推诿扯皮、漏审越权问题的核心前提。

2.1各岗位核心审核职责

所有参与合同审核、签署、归档的岗位必须严格在职责范围内开展工作，不得越权干预非本领域的审核判断：

1.合同经办人：必须为公司正式员工，严禁实习生、外包人员作为合同经办人。职责包括：在发起流程前核查合同相对方资质（通过国家企业信用信息公示系统核实主体存续状态、失信被执行记录、相关经营资质有效性，