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2026综合类-反洗钱考试-反洗钱基础知识历年真题摘选带答案详解

一、选择题

从给出的选项中选择正确答案（共100题）

1、反洗钱工作的核心目标是预防通过各种方式掩饰、隐瞒哪种行为的所得和收益的来源和性质？

A.贪污贿赂犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.毒品犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪

2、我国反洗钱行政主管部门是？

A.公安部

B.中国人民银行

C.中国银保监会

D.国家安全部

3、金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存几年？

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

4、大额交易报告标准中，自然人银行账户之间以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币多少万元以上的款项划转需要报送大额交易报告？

A.50

B.100

C.200

D.500

5、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者拟进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交哪种报告？

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.重点交易报告

D.异常交易报告

6、以下哪项不属于我国反洗钱法律制度的核心法律？

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国商业银行法》