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集团有限公司风险控制管理制度

第一条为进一步加强集团公司内部风险控制,规范各项经营行为，提升风险防范能力，根据有关法律法规规定，结合集团公司经营过程中的实际情况,制订本制度。

第二条本制度适用的范围和对象为集团公司相关部门、分公司、子公司、项目经营公司.

第三条本制度主要内容包括：印鉴管理规定、诉讼案件管理规定、借款担保管理规定、风险抵押承包管理规定及跨区域经营管理规定.

第四条印鉴管理规定

1、印鉴管理的目标：确保集团公司印章使用的合法性、规范性和严肃性，落实责任，防范印鉴使用风险，切实维护集团公司利益。

2、本制度印鉴是指：各分公司、子公司持有的“江苏弘盛建设工程集团有限公司”、“江苏弘发建设工程有限公司”行政公章、合同专用章、财务专用章及法人代表印章；“江苏弘盛建设工程集团有限公司____分公司、子公司”印章;“高邮市兴邮劳务建筑有限公司”行政公章、合同专用章、财务专用章及法人代表印章以及各项目部各类印章.

3、印鉴管理实行专人保管（原则上是由经理保管)、使用审批登记制度。各分公司、子公司必须明确专人负责印鉴的保管工作（项目部的印鉴由管理单位落实专人负责）,并报集团公司办公室备案。集团公司将与分公司、子公司经理和印鉴保管人员分别签订《印鉴使用责任状》,明确责任。

4、印鉴原则上不得带出办公场所，如因特殊需要,应经分公司、子公司经理书面批准.外出用印的，印鉴保管