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2026最新反洗钱知识考试试题库及答案.doc

2026最新反洗钱知识考试试题库及答案.doc

    2026最新反洗钱知识考试试题库及答案

    一、单选题（每题3分，共30分）

    1.反洗钱的核心义务主体不包括以下哪类机构？（）

    A.金融机构

    B.特定非金融机构

    C.个人

    D.保险公司

    2.客户身份识别制度不包括以下哪项内容？（）

    A.了解客户真实身份

    B.了解客户交易目的和交易性质

    C.了解客户资金来源

    D.了解客户兴趣爱好

    3.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    4.以下哪种交易不属于可疑交易？（）

    A.短期

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