上市公司提名委员会制度.docx

上市公司提名委员会制度

第一章总则

第一条为完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的提名、选聘工作，保证董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》证券交易所上市规则等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，设立董事会提名委员会，制定本制度。

第二条提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责，核心职能为开展董事、高级管理人员候选人的资格审查与提名评估，向董事会提供专业意见与决策建议。

第三条提名委员会应当保持独立性，严格依照法律法规、监管规则及本制度履行职责，不受公司股东、实际控制人或其他单位、个人的非法干预。

第二章人员