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2026年反洗钱培训考试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.反洗钱工作的核心目标是__________。

2.金融机构在反洗钱工作中应遵循的“三道防线”分别是__________、__________和__________。

3.《反洗钱法》规定，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，明确__________、__________和__________等职责。

4.客户身份识别的基本原则是__________、__________和__________。

5.反洗钱风险评估的主要内容包括__________、__________和__________。

6.金融机构在反洗钱工作中应当建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存期限不得少于__________。

7.反洗钱工作中的“大额交易”是指单笔或者连续多笔、交易金额达到规定标准的交易，具体标准由__________规定。

8.反洗钱工作中的“可疑交易”是指金融机构在业务过程中发现的__________、__________或者__________等异常情况。

9.反洗钱工作中的“洗钱风险”是指__________、__________和__________等风险。

10.反洗钱工作中的“监管合作”是指金融机构与__________、__________和__________等监管机构之间的合作