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跨国企业数字化合规与风控体系构建

目录

内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1数字化转型的背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2跨国企业合规风险概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

数字化合规体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1合规体系框架设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.2法律法规与标准遵循．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3技术合规性评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

风险控制体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1.1内部风险因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1.2外部风险环境监测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.2风险应