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2026年竞赛-反洗钱考试题库.pdf

2026年竞赛-反洗钱考试题库.pdf

    1.我行境内机构制裁风险管理例外事项应经（）审核，报送（）审批同意后执行。

    A.一级分行业务主管部门，总行业务主管部门

    B.一级分行内控合规部门，总行内控合规监督部

    C.二级分行内控合规部门，一级分行内控合规部门

    D.一级分行业务主管部门，总行内控合规监督部

    答案:B

    解析:行内-2-《中国农业银行制裁风险管理办法》第二十三条

    2.当不存在美国司法管辖权时，农业银行可根据集团风险偏好采取什么措施？

    A.忽略所有制裁风险

    B.避免开展存在美国制裁风险的活动

    C.仅遵守联合国制裁规定

    D.自动允许所有非美国业务

    答案:B

    :-2-

    解析行内

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