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2026年银保监会反洗钱法规试题.docx

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    2026年银保监会反洗钱法规试题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填写在题干后的括号内。每题1分，共20分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要方式？（）

    A.建立客户身份识别制度

    B.对客户身份进行识别

    C.对客户资产进行评估

    D.保存客户身份资料和交易记录

    2.金融机构在客户身份识别过程中，对于哪些客户，应当采取额外的合理措施核实其身份？（）

    A.

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