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请示函2026年度董事会改选程序调整申请6篇

请示函2026年度董事会改选程序调整申请第1篇

尊敬的董事会成员：

根据2026年度董事会改选程序的相关规定，我公司拟对现行董事会改选程序进行适当调整，以保证程序的科学性、规范性和高效性。现将调整方案及相关事项函告

一、调整背景与目的

为适应公司发展需求，提升董事会履职效率，现对2026年度董事会改选程序进行优化调整。本次调整旨在完善提名、选举及表决等环节的操作流程，保证程序公平、公正、透明，同时提升董事会决策效能。

二、调整内容说明

1.提名流程优化

原程序中，董事会提名委员会的提名建议需在会议前7个工作日提交。现将提名建议的提交时间延长至会议前10个工作日，以便提名委员会有更多时间进行审阅与准备，保证提名质量。

2.选举程序细化

原程序中，董事选举采用现场投票方式。现将选举程序调整为：提名委员会提交提名建议后，董事会秘书处将组织选举会议，采用电子投票系统进行投票，并由独立计票人现场，保证选举过程的公开与公正。

3.表决机制调整

原程序中，董事表决采用简单多数通过方式。现将表决机制调整为：董事投票后，由董事会秘书处统计票数，经三分之二以上董事同意方可通过决议，保证决策的权威性与严谨性。

三、实施时间与执行要求

本次程序调整自2026