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反洗钱考试试题库及答案.docx

反洗钱考试试题库及答案.docx

    反洗钱考试试题库及答案

    一、单项选择题（每题2分，共30分）

    1.我国《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）。

    A.中国银行保险监督管理委员会

    B.中国人民银行

    C.财政部

    D.公安部

    2.客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存（）年。

    A.1年

    B.3年

    C.5年

    D.10年

    3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与恐怖主义、恐怖活动犯罪相关的，应当立即向（）报告。

    A.中国人民银行

    B.公安机关

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.国家安全部

    4.根据大额交易报告标准，自然人客户银行账户与其他银行账户发

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