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2026反洗钱考试题库及答案txt.docVIP

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  • 2026-09-30 发布于广东
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2026反洗钱考试题库及答案txt.doc

    2026反洗钱考试题库及答案txt

    单项选择题（每题2分，共10题）

    1.我国反洗钱工作的行政主管部门是（）。

    A.中国人民银行

    B.银监会

    C.证监会

    D.保监会

    2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    A.1

    B.3

    C.5

    D.10

    3.以下哪种行为不属于可疑交易（）。

    A.短期内资金分散转入、集中转出

    B.与贩毒活动相关的资金交易

    C.客户正常的工资收入入账

    D.长期闲置的账户突然有大量资金进出

    4.反洗钱义务主体应履行的反洗钱义务

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