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2026反洗钱考试题库五及答案.docVIP

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  • 2026-09-30 发布于广东
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2026反洗钱考试题库五及答案.doc

    2026反洗钱考试题库五及答案

    一、单项选择题（每题2分，共10题）

    1.反洗钱工作最早起源于（）。

    A.美国

    B.英国

    C.法国

    D.德国

    2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    3.我国负责反洗钱资金监测的机构是（）。

    A.中国人民银行

    B.银保监会

    C.证监会

    D.反洗钱监测分析中心

    4.以下不属于洗钱上游犯罪的是（）。

    A.毒品犯罪

    B.贪污贿赂犯罪

    C.盗窃罪

    D.恐怖活动犯罪

    5.

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