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2026年银行从业资格《银行反洗钱》历年真题卷.docx

2026年银行从业资格《银行反洗钱》历年真题卷.docx

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    2026年银行从业资格《银行反洗钱》历年真题卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意，请将正确选项的代表字母填在题干后面的括号内。）

    1.中国《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是（）。

    A.所有在中国境内设立的金融机构和从事特定非金融业务的机构

    B.仅限于商业银行和证券公司

    C.仅限于保险机构和支付机构

    D.仅限于境外金融机构在中国境内的分支机构

    2.金融机构在进行客户身份识别时，对于已知或应知的客户身份状况发生变更的，应重新

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