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2026年支付机构反洗钱培训考试试题含答案.docx

2026年支付机构反洗钱培训考试试题含答案.docx

    2026年支付机构反洗钱培训考试试题含答案

    一、单项选择题（每题2分，共40分）

    1.根据反洗钱法律法规，下列哪项属于支付机构应当履行的反洗钱核心义务？

    A.客户身份识别

    B.为客户保密，拒绝向监管部门提供信息

    C.协助客户隐匿资金去向

    D.降低交易监测标准以方便客户

    2.支付机构为客户开立支付账户时，应当遵循的原则是：

    A.自愿原则，无需核实身份

    B.实名制原则

    C.先开立账户，后补办身份识别

    D.仅进行形式审查，不必留存资料

    3.对于自然人客户，支付机构识别其身份时最基本的身份证件是：

    A.驾驶证

    B.工作证

    C.居民身份证等有效身份证件

    D.信用卡

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