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外部董事考核评价办法

第一章总则

第一条为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，建立完善中国特色现代企业制度，全面加强外部董事考核评价工作，激励外部董事勤勉履职、担当作为，根据国家有关法律法规，以及《XXXX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际，制定本办法。

第二条外部董事考核评价工作坚持下列原则：

（一）党管干部、党管人才。

（二）德才兼备、以德为先。

（三）依法维护出资人和企业利益、职工合法权益。

（四）组织认可、出资人认可、市场认可。

（五）客观全面、注重实绩。

（六）考用结合、奖惩分明。

第三条按照简化、量化、优化的原则，对外部董事参加会议、决策建议、调查研究、沟通指导、履职报告等情况进行纪实管理，并作为考核评价的重要参考。

第四条外部董事考核评价坚持定量与定性相结合，以定性评价为主。考核评价结果作为外部董事调整任用、薪酬激励、退出的重要依据。

第五条外部董事考核评价由公司党委组织部负责组织实施。

第六条本办法适用于公司选（委）派至控股子公司、参股公司（以下简称“任职公司”）任职的外部董事。

第二章考核评价内容及程序

第七条外部董事考核评价内容主要包括行为操守、履职贡献两个方面。

（一）行为操守（权重40%)

1.忠诚履职(权重10%)。主要考核评价外部董事的政治表现、职业道德等，包括贯彻落实党中央决