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反洗钱考试试题.docx

反洗钱考试试题.docx

    反洗钱考试试题

    一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

    1.反洗钱工作的核心目标是（）。

    A.防止金融犯罪资金流动

    B.提高金融机构盈利能力

    C.规范金融市场交易行为

    D.优化客户服务体验

    解析：反洗钱工作的核心目标是遏制洗钱、恐怖融资等非法资金流动，维护金融秩序和社会安全。选项A准确反映了反洗钱的基本宗旨，而其他选项均偏离了反洗钱的主旨。

    2.根据《反洗钱法》，金融机构应当建立客户身份识别制度，对客户进行尽职调查。以下哪项不属于客户身份识别的主要内容？（）

    A.核实客户真实身份信息

    B.了解客户

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