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2026年银行业反洗钱客户身份识别与尽职调查测试题.docx

2026年银行业反洗钱客户身份识别与尽职调查测试题.docx

    2026年银行业反洗钱客户身份识别与尽职调查测试题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题

    1.根据中国反洗钱法律法规，金融机构在与客户建立业务关系或进行大额交易时，必须采取合理的措施识别客户的（）。

    A.姓名

    B.性别

    C.身份

    D.职业状况

    E.地址

    2.以下关于受益所有人说法正确的有（）。

    A.受益所有人是指对客户拥有最终控制权或重大影响的人。

    B.识别受益所有人有助于金融机构了解客户的真实背景和潜在风险。

    C.在某些情况下，客户的法定代表人

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