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2026年银行业反洗钱合规知识考试模拟试题库.docx

2026年银行业反洗钱合规知识考试模拟试题库.docx

    2026年银行业反洗钱合规知识考试模拟试题库

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪个机构是反洗钱工作的主要职责机构？

    A.中国证券监督管理委员会

    B.中国人民银行

    C.国家外汇管理局

    D.银保监会/国家金融监督管理总局

    2.客户身份识别过程中，金融机构通过已掌握的客户信息，采取合理措施追加信息以确定客户真实身份的工作，被称为？

    A.初步尽职调查

    B.再次尽职调查

    C.

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