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反洗钱知识竞赛题库

一、单项选择题（共30题，每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分）

1.我国现行《中华人民共和国反洗钱法》的施行时间是（）

A.2007年1月1日B.2023年12月29日C.2024年1月1日D.2024年3月1日

2.我国反洗钱行政主管部门是（）

A.国家金融监督管理总局B.中国人民银行C.公安部D.财政部

3.根据《中华人民共和国反洗钱法》，本法所称反洗钱，是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒（）的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪所得及其收益

B.犯罪所得及其收益

C.非法所得及其收益

D.金融诈骗犯罪所得及其收益

4.金融机构反洗钱的核心义务不包括以下哪项（）

A.客户尽职调查B.大额交易和可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存D.反洗钱宣传培训

5.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，当日单笔或者累计交易人民币（）以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇等现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

A.5万元B.10万元C.20万元D.50万元

6.自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）以上（含）的境内款项划转，金融机构应当报告大额交易。