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借贷纠纷借款用途核查规范.docx

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    借贷纠纷借款用途核查规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则与适用范围 4

    二、核查遵循基本原则 6

    三、借贷主体资格核查 8

    四、借款合同用途条款核查 11

    五、资金流转路径核查 14

    六、个人消费类用途核查 16

    七、生产经营类用途核查 17

    八、资产购置类用途核查 19

    九、债务清偿类用途核查 22

    十、虚假用途识别要点 24

    十一、关联交易用途核查 26

    十二、担保类借款用途核查 29

    十三、多笔借款用途合并核查 31

    十四、资金来源合规性核查 34

    十五、用途异常风险预警 36

    十六、核查证

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