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公司董事会基金管理办法

第一条为规范公司董事会基金的设立、筹集、使用与管理，保障基金运行安全、透明、高效，充分发挥董事会在战略决策、重大风险处置、重要资源配置等方面的核心作用，依据《公司法》及公司章程有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称董事会基金，是指经公司股东会同意，由公司按照一定标准提取，或从其他合法渠道筹集，专门用于董事会依法依规履行职责、支持公司高质量发展所需的专项资金。基金的所有权属于公司，由董事会按其授权范围行使管理权。

第三条董事会基金管理遵循以下原则：一是依法合规，所有支出必须符合法律法规和公司章程；二是预算约束，先预算后支出，严禁无预算或超预算列支