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沧州民间借贷纠纷律师资金梳理手册.docx

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    沧州民间借贷纠纷律师资金梳理手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、沧州借贷纠纷资金梳理基本指引 3

    二、借贷主体关联资金路径核查 7

    三、沧州区域特色资金往来特征 9

    四、出借资金流转链条还原方法 11

    五、借款方资金占用轨迹核查 14

    六、虚构借贷资金流水甄别技巧 15

    七、利息及附加费用资金核算规则 18

    八、担保方资金往来关联性梳理 20

    九、借贷资金与经营资金混同判定 22

    十、涉经营主体借贷资金专项梳理 26

    十一、关联主体连环借贷资金穿透核查 28

    十二、执行阶段可执行资金线索排查 30

    十三、隐匿转移资金

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