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2026年防范电信网络诈骗考试试题含答案.docxVIP

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  • 2026-10-13 发布于湖北
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2026年防范电信网络诈骗考试试题含答案.docx

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    2026年防范电信网络诈骗考试试题含答案

    1.如果金融机构（FI）因未报告可疑欺诈活动而受到制裁，其可能面临的法律风险是什么？（）[单选题]*

    A外国代理银行可以终止与受制裁银行的关系。

    B银行的客户可能挤兑，并导致流动性问题。

    C银行可能被迫赔偿欺诈受害人所遭受的损失。(正确答案)

    D银行可能会看到欺诈者拥有的公司的贷款违约率更高。

    2.未采取有效管控措施致使业务被用于洗钱、诈骗或其他违法犯罪的，核减绩效收入（）元[单选题]*

    A100-500

    B1000-1500

    C

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