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2026年银行业反洗钱合规管理与风险控制测试题.docx

2026年银行业反洗钱合规管理与风险控制测试题.docx

    2026年银行业反洗钱合规管理与风险控制测试题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪个机构负责制定或者组织制定金融机构反洗钱规章？（）

    A.中国人民银行

    B.国家金融监督管理总局

    C.公安部

    D.国家外汇管理局

    2.金融机构进行客户身份识别时，应当核对客户所提供的（）等身份证明文件的真实性、有效性。（）

    A.姓名、性别、年龄

    B.住所地、职业信息

    C.身份

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