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2026年银行业从业人员反洗钱法规与合规测试卷.docx

2026年银行业从业人员反洗钱法规与合规测试卷.docx

    2026年银行业从业人员反洗钱法规与合规测试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（请选择唯一正确的答案）

    1.根据中国《反洗钱法》，下列哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要方式？

    A.建立客户身份识别制度

    B.保存客户身份资料和交易记录

    C.对客户交易进行实时价格监控

    D.报告可疑交易

    2.金融机构在办理业务时，发现客户或其代理人无法提供真实、有效的身份证明文件，应采取哪种措施？

    A.立即中止业务办理

    B.依据“了解你的客户”原则，采取合理措施核实客户身份

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