福田局2026年综合柜员季度例会−线上考试（第三季度）测试卷及答案.docxVIP

福田局2026年综合柜员季度例会?线上考试（第三季度）测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

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1.大额交易报告应在大额交易发生之日起（）个工作日内，由总行通过系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。[单选题]*

5(正确答案)

7

10

15

2.以下（）情况评定为高风险[单选题]*

客户涉及司法查冻扣

客户户籍地、开户地及预留联系地均为广东湛江市，湛江地区为赌博（私彩）高发地区，客户地域风险因素偏高。

客户具有潜在的洗钱或恐怖融资风险，客户的特征、业务、行业、地域等相对便于从事洗钱活动，或交易特征与已知洗钱