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2026年银行业反洗钱法律法规应用习题.docx

2026年银行业反洗钱法律法规应用习题.docx

    2026年银行业反洗钱法律法规应用习题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（请将正确选项的字母填入括号内）

    1.根据中国《反洗钱法》，以下哪项不是金融机构反洗钱义务的主要内容？（）

    A.建立客户身份识别制度

    B.对客户身份资料和交易记录进行保存

    C.及时向税务机关报告大额交易信息

    D.监测和报告可疑交易活动

    2.在客户身份识别过程中，对于非自然人客户，金融机构首先需要识别的是？（）

    A.客户最终受益所有人

    B.客户的实际控制人

    C.客户的法定代表人或

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