原创力文档2026年银行业反洗钱合规管理知识点测试卷
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意，请将正确选项的字母填在括号内）
1.中国大陆金融机构反洗钱工作的首要法律依据是（）。
A.《银行保密法》
B.《反洗钱法》
C.《反恐怖融资法》
D.《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
2.金融机构在与客户建立业务关系或进行交易时，必须采取合理措施了解客户的真实身份，这体现了反洗钱工作的（）原则。
A.审慎性
B.及时性
C.客户身份识别
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