2026城市商业银行招聘反洗钱知识精选真题卷.docx

2026城市商业银行招聘反洗钱知识精选真题卷

考试时间：120分钟

满分：100分

一、单选题

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，以下哪项不属于反洗钱的定义？

A.隐藏或掩饰犯罪所得及其收益的性质、来源、受益人的行为

B.购买或获取犯罪所得及其收益的资产、权利、利益的行为

C.提供资金账户用于犯罪所得及其收益的转移、转换或掩饰的行为

D.购买或获取他人身份证明文件用于掩饰犯罪所得及其收益的行为

2.反洗钱工作的基本原则中，以下哪项不是其中之一？

A.预防为主、综合治理

B.风险为本、持续改进

C.责任明确、权责一致

D.遵守法律法规、保护客户隐私

3.在进行客户身份识别