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2026年银行业反洗钱合规操作与法规应用模拟试卷.docx

2026年银行业反洗钱合规操作与法规应用模拟试卷.docx

    2026年银行业反洗钱合规操作与法规应用模拟试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题1分，共20分）

    1.根据中国《反洗钱法》，下列哪个机构是反洗钱工作的主要职责机构？

    A.中国人民银行

    B.中国银保监会

    C.国家外汇管理局

    D.国家税务总局

    2.金融机构在进行客户身份识别时，对于已知或应知的客户身份可疑情形，应采取的措施是？

    A.简化尽职调查程序

    B.提高交易限额

    C.加强尽职调查，采取额外的身份验证措施

    D.立即中止交易

    3.金融机构

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