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商业银行柜面系统审计手册
目录TOC\o1-4\z\u
一、审计目标与基本原则 3
二、审计范围与对象 5
三、审计组织与职责 10
四、审计流程与方法 12
五、审计计划与资源安排 15
六、风险识别与评估 17
七、系统架构与运行环境 21
八、柜员身份与权限管理 26
九、柜面业务流程控制 29
十、账户管理与客户信息 32
十一、现金业务与重要物品 35
十二、凭证管理与影像控制 38
十三、交易授权与复核控制 42
十四、参数配置与变更管理 44
十五、系统开发与版本发布 48
十六、数据管理与质量
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