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农商行自查工作方案.docx

农商行自查工作方案.docx

    农商行自查工作方案范文参考

    一、背景分析

    1.1政策环境导向

    1.2行业发展现状

    1.3监管合规要求

    1.4内部转型需求

    1.5外部挑战加剧

    二、问题定义

    2.1信贷管理问题突出

    2.1.1不良贷款率持续高企

    2.1.2贷款投向偏离主业

    2.1.3尽职调查形式化严重

    2.2风险控制机制薄弱

    2.2.1风险预警滞后失准

    2.2.2风险缓释措施不足

    2.2.3风险处置效率低下

    2.3合规经营存在短板

    2.3.1员工操作违规频发

    2.3.2制度执行偏差明显

    2.3.3反洗钱管理薄弱

    2.4服务效能亟待提升

    2.4.1服务效率低下

    2.4.2产品创新不足

    2.4

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