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2026年银行业反洗钱政策法规测试卷.docx

2026年银行业反洗钱政策法规测试卷.docx

    2026年银行业反洗钱政策法规测试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪个机构负责制定反洗钱规章？

    A.中国人民银行

    B.最高人民法院

    C.国务院办公厅

    D.国家发展和改革委员会

    2.以下哪个选项不属于反洗钱义务主体的范围？

    A.商业银行

    B.保险公司

    C.投资基金管理人

    D.摊贩

    3.客户身份识别过程中，金融机构通过建立客户身份资料档案和交易记录保存制度，其最根本的目的是什么？

    A.方便

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