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反洗钱培训考核试题及详细答案解析

考试说明：本次考试满分100分，考试时间60分钟，题型包含单选题、多选题、判断题、简答题、案例分析题，所有题目均围绕反洗钱日常工作规范、法律法规及实操要求设置。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

1.我国反洗钱工作的核心法律依据是（）

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

D.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

2.金融机构应当对客户进行初次身份识别的环节是（）

A.客户业务办理完毕后

B.客户首次建立业务关系时

C.客户大额交易发生后

D.客户申请变更信息后