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2025年度反洗钱合规师职业技能等级五级水平考试考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.反洗钱合规师的核心职责是（B）。

A.管理客户关系

B.风险评估和控制

C.制定营销策略

D.客户服务

2.反洗钱工作的首要环节是（A）。

A.风险评估

B.调查取证

C.法律诉讼

D.客户教育

3.以下哪项不属于反洗钱的基本原则？（C）

A.客户身份识别

B.交易记录保存

C.利益冲突

D.风险管理

4.反洗钱合规师的主要工作对象是（A）。

A.银行和金融机构

B.制造业企业

C.零售业企业

D.服务业企业

5.《反洗钱法》适用于（B）。

A.所有企业

B.金融机构

C.非金融机构

D.所有组