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2026年保险反洗钱试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.保险反洗钱工作的核心目标是__________。

2.《保险业反洗钱规定》由__________部门负责制定和解释。

3.保险机构在反洗钱工作中应当遵循__________原则。

4.保险机构应当建立健全反洗钱内部控制机制，明确__________职责。

5.保险机构应当对客户进行__________，以识别和评估客户的风险等级。

6.保险机构应当对高风险客户进行__________，以防范洗钱风险。

7.保险机构应当对员工进行__________，提高员工的反洗钱意识和能力。

8.保险机构应当对可疑交易进行__________，并及时向有关部门报告。

9.保险机构应当建立健全反洗钱__________，确保反洗钱工作的有效实施。

10.保险机构应当对反洗钱工作进行__________，以评估反洗钱工作的效果。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.保险反洗钱工作只需要关注大额交易。（）

2.保险机构不需要对员工进行反洗钱培训。（）

3.保险机构应当对客户进行身份识别。（）

4.保险机构应当对可疑交易进行记录和保存。（）

5.保险机构不需要对反洗钱工作进行内部审计。（）

6.保险机构应当对高风险客户进行重点监控。（）

7.保险机构应当对客户进行风险评估