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2026年银行业反洗钱风险管理知识测试题库

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的字母填在题干后的括号内）

1.反洗钱的核心目标是（）。

A.预防金融犯罪

B.促进经济发展

C.规范市场秩序

D.保护金融消费者

2.下列哪项不属于《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体？（）

A.金融机构

B.涉外资产托管机构

C.从事资金支付结算业务的机构

D.个人

3.金融机构进行客户身份识别时，对于已知或应知的客户身份可疑的，应当采取哪些措施？（）

A.继续为其提供金融服务

B.立即中止金融服务

C.尽快完成客户身份识别工作

D.向有关部门报告

4.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料自业务关系结束当年或者中止之日起，应当至少保存多少年？（）

A.2年

B.5年

C.10年

D.15年

5.金融机构发现或者经有关部门通报涉嫌洗钱、恐怖融资的，应当如何处理？（）

A.视情况而定

B.立即向有关部门报告

C.通知客户停止交易

D.暂停该客户的所有业务