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跨境人民币反恐怖融资合规操作考核试卷

1.跨境人民币业务中，涉及恐怖融资风险时，以下哪个机构负有首要的识别和报告责任？

A.商业银行

B.外汇管理局

C.国家反恐中心

D.中央银行

2.在进行跨境人民币业务反恐怖融资调查时，金融机构可以采取的措施不包括：

A.调查客户的交易背景

B.限制客户的所有交易

C.评估客户的实际控制人

D.要求客户提供资金来源证明

3.跨境人民币反恐怖融资中，金融机构需要建立的反洗钱客户身份识别制度不包括：

A.了解客户的实际控制人

B.审查客户的职业信息

C.核实客户的身份证明文件

D.评估客户的风险等级

4.以下哪项不是跨境人民币业务中常见的恐怖融资风险点？

A.