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2026年银行业反洗钱客户身份识别与核实练习题.docx

2026年银行业反洗钱客户身份识别与核实练习题.docx

    2026年银行业反洗钱客户身份识别与核实练习题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（请选出每题最符合题意的选项）

    1.根据反洗钱“了解你的客户”原则，银行在客户身份识别过程中首要关注的是客户的（）。

    A.投资偏好

    B.财富规模

    C.法律身份的真实性和完整性

    D.交易频率

    2.下列哪个文件通常不被视为有效的身份证明文件来核实个人客户身份？（）

    A.居民身份证

    B.外国护照

    C.非法打印的身份证件

    D.有效期的居住证

    3.在识别法人客户身份时，

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