2025年反洗钱合规师职业技能等级五级考核试卷.docVIP

2025年反洗钱合规师职业技能等级五级考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.反洗钱工作的核心目标是（B）。

A.预防金融危机

B.防范金融风险

C.促进经济增长

D.提高金融效率

2.金融机构反洗钱工作的首要环节是（A）。

A.风险评估

B.内部控制

C.客户尽职调查

D.反洗钱培训

3.《反洗钱法》适用于（C）。

A.所有企业

B.所有金融机构

C.从事金融业务的机构

D.所有非金融企业

4.客户身份识别的基本原则是（B）。

A.严格审查

B.合理怀疑

C.便捷高效

D.全面了解

5.金融机构进行客户尽职调查时，主要关注的是（D）。

A.客户的年龄

B.客户的性别

C.客户的国