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2026年反洗钱考试题库(含答案)

（本试卷为教学用模拟测试卷）

满分：100分考试时间：120分钟考试形式：闭卷笔试总题量：51题

姓名：_________班级：_________学号：_________得分：_________

注意事项

1.答题前请将姓名、准考证号等信息填写清楚，并仔细阅读各题作答要求。

2.作答一律使用0.5毫米黑色签字笔，字迹工整、卷面整洁。

3.主观题请分点作答，答案中标注的分值即为该要点得分。

4.考试结束后，请将本试卷与答题纸一并交回。

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题2分，共50分。每小题只有一个正确答案）

1.反洗钱的基本原则中，哪一项不是其核心原则？

A.客户至上B.风险为本C.合法合规D.保密原则

2.在反洗钱过程中，以下哪项行为不属于可疑交易报告的触发条件？

A.交易金额异常B.交易频率异常

C.交易对象身份不明D.交易目的不明确

3.反洗钱法律法规中，以下哪项不属于反洗钱监管机构的主要职责？

A.制定反洗钱政策B.监督金融机构履行反洗钱义务

C.处理反洗钱案件D.提供反洗钱咨询服务

4.反洗钱工作中，以下哪项不是客户身份识别的基本要求？

A.收集客户基本信息B.核实客户身份证明文件

C.了解客户交易背景D.限制客户交易额度