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2026年反洗钱知识竞赛试题库(含答案)

（本试卷为教学用模拟测试卷）

满分：100分考试时间：120分钟考试形式：闭卷笔试总题量：51题

姓名：_________班级：_________学号：_________得分：_________

注意事项

1.答题前请将姓名、准考证号等信息填写清楚，并仔细阅读各题作答要求。

2.作答一律使用0.5毫米黑色签字笔，字迹工整、卷面整洁。

3.主观题请分点作答，答案中标注的分值即为该要点得分。

4.考试结束后，请将本试卷与答题纸一并交回。

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题2分，共50分。每小题只有一个正确答案）

1.反洗钱的主要目的是什么？

A.保护银行客户隐私B.打击恐怖融资活动

C.提高金融机构盈利能力D.增加金融市场监管力度

2.以下哪项不属于反洗钱义务主体的范围？

A.商业银行B.保险公司C.房地产开发商D.政府机构

3.反洗钱工作中的一个重要环节是客户身份识别，以下哪项不是身份识别的要求？

A.核对客户身份证明文件B.记录客户身份信息

C.要求客户提供银行账户密码D.确认客户职业背景

4.反洗钱法律法规中，以下哪项不是反洗钱工作的基本原则？

A.预防为主B.国际合作C.保密原则D.市场优先

5.以下哪项行为可能涉及洗