原创力文档2026年银行业反洗钱风险识别与控制备考习题
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意，请将正确选项的代表字母填入括号内。）
1.根据中国《反洗钱法》，以下哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要内容？（）
A.建立客户身份识别制度
B.对客户身份资料和交易记录进行保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.对所有客户进行同等严格程度的尽职调查
2.在客户身份识别过程中，对于非自然人客户，金融机构首先需要识别的是？（）
A.客户的实际控制人
B.客
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