2026年反洗钱岗位准入培训终结考试题库(含答案).docxVIP

2026年反洗钱岗位准入培训终结考试题库(含答案)

（本试卷为教学用模拟测试卷）

满分：100分考试时间：120分钟考试形式：闭卷笔试总题量：51题

姓名：_________班级：_________学号：_________得分：_________

注意事项

1.答题前请将姓名、准考证号等信息填写清楚，并仔细阅读各题作答要求。

2.作答一律使用0.5毫米黑色签字笔，字迹工整、卷面整洁。

3.主观题请分点作答，答案中标注的分值即为该要点得分。

4.考试结束后，请将本试卷与答题纸一并交回。

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题2分，共50分。每小题只有一个正确答案）

1.反洗钱岗位的职责不包括以下哪项？

A.客户身份识别B.风险评估C.财务管理D.法律咨询

2.以下哪项不是反洗钱工作的基本原则？

A.预防为主B.综合治理C.安全第一D.依法合规

3.反洗钱工作信息报告的时限是？

A.即时报告B.每日报告C.每周报告D.每月报告

4.反洗钱工作中，以下哪项行为可能构成洗钱？

A.合法的资金交易B.资金来源不明的交易

C.正常的资金转移D.小额的资金交易

5.反洗钱工作的重要手段是？

A.法律制裁B.金融监管C.社会监督D.技术防范

6.以下哪项不属