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2026年反洗钱题库(含答案)

（本试卷为教学用模拟测试卷）

满分：100分考试时间：120分钟考试形式：闭卷笔试总题量：51题

姓名：_________班级：_________学号：_________得分：_________

注意事项

1.答题前请将姓名、准考证号等信息填写清楚，并仔细阅读各题作答要求。

2.作答一律使用0.5毫米黑色签字笔，字迹工整、卷面整洁。

3.主观题请分点作答，答案中标注的分值即为该要点得分。

4.考试结束后，请将本试卷与答题纸一并交回。

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题2分，共50分。每小题只有一个正确答案）

1.反洗钱的基本原则不包括以下哪项？

A.客户至上B.风险为本C.合规经营D.保密原则

2.在反洗钱工作中，以下哪项不属于可疑交易报告的要素？

A.交易金额B.交易时间C.交易对手D.交易目的

3.关于反洗钱内部控制，以下说法错误的是？

A.建立健全内部控制制度B.定期进行内部审计

C.不对外披露反洗钱信息D.对员工进行反洗钱培训

4.反洗钱工作中的一个重要环节是？

A.客户身份识别B.客户关系管理

C.产品开发设计D.风险管理

5.以下哪项不是反洗钱工作的目标？

A.预防洗钱活动B.打击洗钱犯罪

C.维护金融秩序