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2026年反洗钱知识竞赛试题题库(含答案)

（本试卷为教学用模拟测试卷）

满分：100分考试时间：120分钟考试形式：闭卷笔试总题量：51题

姓名：_________班级：_________学号：_________得分：_________

注意事项

1.答题前请将姓名、准考证号等信息填写清楚，并仔细阅读各题作答要求。

2.作答一律使用0.5毫米黑色签字笔，字迹工整、卷面整洁。

3.主观题请分点作答，答案中标注的分值即为该要点得分。

4.考试结束后，请将本试卷与答题纸一并交回。

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题2分，共50分。每小题只有一个正确答案）

1.反洗钱的基本原则不包括以下哪项？

A.客户至上B.风险为本C.保密优先D.合规优先

2.以下哪项不属于反洗钱工作的监管主体？

A.中国人民银行B.公安部C.证监会D.工商局

3.在反洗钱调查中，以下哪项行为可能触发调查？

A.客户交易异常频繁B.客户身份信息不完整

C.客户交易金额较大D.客户交易时间过长

4.反洗钱工作的重要目的是什么？

A.打击金融犯罪B.维护金融秩序

C.保护客户隐私D.提高银行盈利

5.以下哪项不属于反洗钱工作的主要手段？

A.客户身份识别B.交易监测C.信息披露D.风